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“九州通”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

2010/12/08 来源:上海证券交易所
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导读
九州通医药集团股份有限公司于2010年12月3日召开一届九次董事会及一届六次监事会,会议审议通过如下决议: 一、根据股东大会授权,同意修正后的《公司章程》。 二、同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金275339331.86元。 三、同意公司以不超过18

九州通医药集团股份有限公司于2010年12月3日召开一届九次董事会及一届六次监事会,会议审议通过如下决议:

一、根据股东大会授权,同意修正后的《公司章程》。

二、同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金275339331.86元。 三、同意公司以不超过18000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。

四、同意公司本次募集资金超募部分共计993373257.83元,全部用于补充流动资金。

五、通过关于公司为其6家全资附属企业及控股子公司在有关银行授信合计43000万元提供信用担保的议案,担保期限均为一年。

截止2010年11月25日,公司对外提供担保总额为153720万元,全部为对公司下属全资子公司或控股子公司的担保,无逾期对外担保。

董事会决定于2010年12月22日14:00召开2010年第二次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上第五项议案。

本次网络投票的股东投票代码为“738998”,投票简称为“九州投票”。

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