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“美罗药业”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

2010/12/06 来源:上海证券交易所
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导读
美罗药业股份有限公司于2010年12月3日召开四届五次董事会临时会议,会议审议通过如下决议: 一、通过关于公司搬迁改造(一期)相关国有土地使用权收储补偿的议案:根据大连市政府对美罗集团整体搬迁改造的批示意见以及确定搬迁补偿的文件精神,并结合实际需要,大连高新技术产业园区管理委员

美罗药业股份有限公司于2010年12月3日召开四届五次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:

一、通过关于公司搬迁改造(一期)相关国有土地使用权收储补偿的议案:根据大连市政府对美罗集团整体搬迁改造的批示意见以及确定搬迁补偿的文件精神,并结合实际需要,大连高新技术产业园区管理委员会(下称:甲方)决定按照约定收回搬迁企业的国有土地使用权,对企业予以补偿。经协商,甲方与大连美罗大药厂、大连美罗中药厂有限公司(合称:乙方)达成收储补偿协议书,收回土地及房屋建筑的面积分别合计90622.80平方米及59008.39平方米,经协商确定,甲方应支付乙方的补偿费用总额为7.259亿元[包含但不限于地上房屋、建筑物等搬(拆)迁费等一切因搬迁而产生的价值损失和费用]。

二、通过关于聘任公司相关高级管理人员的议案:其中,同意聘任杨峰为公司总经理。

三、通过关于公司董事变动的议案。 四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

董事会决定于2010年12月23日上午召开2010年第一次临时股东大会,审议以上有关事项。

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